ED Raid: प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002 के तहत कार्ऱवाई करते हुए 5 जून को दिल्ली, पानीपत, गाजियाबाद, नोएडा स्थित 12 ठिकानों पर एक साथ रेड की। यह कार्रवाई श्री सिद्धदाता इस्पात प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बैंक धोखाधड़ी में की गई।
ED अधिकारियों ने बताया कि तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट, डिजिटल सबूत, संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज ौर अन्य सामग्री भी जब्त की गई है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि जब्त दस्तावेजों में 30 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की संपत्तियों से जुड़ी जानकारी है।
इसके साथ ही जांच एजेंसी ने एक बैंक खाते में जमा 59 लाख रुपये की राशि को फ्रीज किया है। ताकि आरोपी पक्ष उसे कहीं ट्रांसफर न कर सकें। ED के मुताबिक, यह राशि कथित बैंक धोखाधड़ी से अर्जित की गई अवैध कमाई का हिस्सा हो सकती है।
